Криминал Новосибирцы перевели в Китай 3 миллиона рублей — из-за этого возбудили уголовное дело

Новосибирцы перевели в Китай 3 миллиона рублей — из-за этого возбудили уголовное дело

Прокуратура взяла расследование на контроль

На работников ИП завели уголовное дело
Источник:

В Новосибирской области после проверки транспортной прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя из-за того, что сотрудники компании переводили деньги на счета нерезидентов в Китай.

Жители региона действовали от имени ИП. В феврале — марте 2021 года они под видом оплаты транспортных услуг перевели больше 3 миллионов рублей на банковские счета иностранных юрлиц. При этом в банк они предоставили документы, в которых были недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

— Прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании причастных, — сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Прокуратура взяла расследование дела на контроль.

Весной НГС писал о том, что у сибирячки нашли больше 6 миллионов рублей в ручной клади. Деньги забрали в пользу государства.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
«Даже ностальгия перестала работать»: журналистка НГС посмотрела новогоднюю комедию о селебах — почему новый фильм ее расстроил
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства
Объявления