В феврале Центральный банк России проведет проверки новосибирских коммерческих банков.

Цель проверки отследить выполнение кредитными организациями нового

закона о противодействии отмыванию денег.

Сейчас существуют пятнадцать

признаков, по которым сделки могут быть отнесены к разряду сомнительных .

Кроме того, банки обязаны сообщать об операциях, которые не характерны для их

клиентов. По словам эксперта одного из новосибирских банков Марины Липовцевой,

всё это направлено на то, чтобы негосударственные денежные средства не

переходили в частные руки незаконными путями.