16 июня было проведено заочным путем заседание Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго». В нем приняли участие все члены Совета директоров, и
по всем вопросам они голосовали единогласно за принятые решения.
Решено созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Новосибирскэнерго». Определены дата и место - оно состоится 18 августа
2003 г. в 11.00 в Новосибирске в здании филиала «Тепловые сети», расположенном по адресу: ул. Серебренниковская, 4.
В Повестке дня собрания 4 вопроса:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Новосибирскэнерго».
2. Об избрании Совета директоров ОАО
«Новосибирскэнерго».
3. О внесении изменений в Устав ОАО
«Новосибирскэнерго».
4. О принятии в новой редакции «Положения (Регламента) О порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Новосибирскэнерго».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 1 июля 2003 г.
Определен следующий порядок сообщения о проведении
внеочередного Общего собрания - не позднее 27 июня будет опубликован текст сообщения о собрании в газетах «Новая Сибирь» и «Континент Сибирь», а также до 28 июля будут отправлены заказные письма и бюллетени для голосования лицам, зарегистрированным в реестре на 1 июля 2003 г.
Таким образом, собрание состоится 18 августа. Совет директоров утвердил план - график мероприятий по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО
«Новосибирскэнерго».
Напомним, что собрание проводится по требованию представителей РАО «ЕЭС
РОССИИ». Генеральный директор «Новосибирскэнерго» Корней Гиберт так прокомментировал ситуацию: «Мы абсолютно не против представительства РАО в
Совете директоров. Мы считаем целесообразным вхождение представителей РАО в Совет директоров», - конец цитаты.
