Недвижимость эксклюзив «Рихард», это провал: как растащили деньги на строительстве ЖК на Затулинке — документы и имена

«Рихард», это провал: как растащили деньги на строительстве ЖК на Затулинке — документы и имена

В арбитражном суде выяснили, кто причастен к «теневым схемам», но сами участники усомнились в компетентности решения

В деле о долгострое ЖК «Рихард» могут появиться новые фигуранты
Источник:

В Кировском суде Новосибирска продолжают рассматривать дело об обмане дольщиков ЖК «Рихард» на улице Зорге. На скамье подсудимых — бывший миллиардер, новосибирец Игорь Кузнецов, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями, как главного инвестора жилого комплекса. Обвинение в мошенничестве, в результате которого зачастую и возникают долгострои, до сих пор никому не предъявлено. Между тем в процессе банкротства генподрядчика всплыли конкретные схемы вывода денег из проекта, которые арбитражный суд назвал «теневыми». Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов изучил судебные документы, выяснил, чьи фамилии в них фигурируют и поговорил с участниками спора.

Дело на миллиард

ЖК «Рихард» планировался как жилой комплекс из 8 домов высотой от 9 до 19 этажей, строительство которых должно было быть завершено в 2015–17 годах. Реализовать планы удалось только частично: из шести начатых многоэтажек в результате сдали две. Дольщики остальных домов были признаны обманутыми.

Строительством «Рихарда» занималась компания «НСК-Девелопмент», которую в 2012 году приобрёл предприниматель Игорь Кузнецов. Бизнесмен купил фирму по оригинальной схеме: через аффилированные юрлица он предоставил «НСК-Девелопмент» займы на общую сумму около 30 миллионов рублей (рыночная стоимость активов компании) под 15% годовых. Впоследствии использовал договоры займов, как способ инвестирования средств в строительство ЖК.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «НСК-Девелопмент» зарегистрировано в 2010 году. В списке бывших учредителей — Игорь Кузнецов, Зокиржон Умаров. Сегодня компания принадлежит Александру Поветьеву и компании с ограниченной ответственностью «Спиди Стар Интернешионал» (Китай). Застройщик признан банкротом, в отношении фирмы открыто конкурсное производство. Конкурсный управляющий — Виктор Кугушев.

В прокуратуре трактовали действия Кузнецова, как способ уменьшить для себя коммерческие риски в случае убытков, поскольку в любой момент он мог истребовать деньги по кредитным сделкам. После того, как возведение ЖК было остановлено из-за финансовых проблем застройщика, предпринимателю поставили в вину получение средств по договорам займов, в результате чего, полагают следователи, проект не был завершён.

Из шести начатых домов застройщик возвёл только два
Источник:

— Это повлекло неспособность ООО «НСК-Девелопмент» исполнить взятые на себя обязательства перед 390 участниками долевого строительства по достройке 4 жилых домов, подрядчиками и иными добросовестными контрагентами, а впоследствии — его банкротство. Ущерб от деятельности обвиняемого составил свыше 1 млрд рублей, — сообщали в прокуратуре Новосибирской области.

Игоря Кузнецова обвинили в превышении полномочий (ч.2 ст.201 УК РФ) и передали дело в суд. Адвокат предпринимателя Антон Янченко в беседе с корреспондентом НГС подчеркивал, что фактически Кузнецов не управлял «НСК-Девелопмент», понадеявшись на нанятых топ-менеджеров. После того, как стройка остановилась, предприниматель якобы заказал аудиторскую проверку, которая, по словам Янченко, показала, что фактические руководители компании отчуждали имущество фирмы в пользу своих родственников и аффилированных лиц. Адвокат добавил, что Кузнецов по выявленным фактам писал заявления в полицию, изначально было возбуждено несколько уголовных дел о мошенничестве (ст.159 УК РФ), но в результате силовики квалифицировали ситуацию как «превышение полномочий» и предъявили обвинение заявителю.

Как выводили деньги

С 2017 года «НСК-Девелопмент» находится в процедуре банкротства, в рамках которого определяется список кредиторов, которые в итоге могут рассчитывать на возмещение потраченных средств. Составление этого списка затянулось на годы, поскольку участники долгое время не могли прийти к единому мнению, кто и по каким сделкам должен быть привлечён к субсидиарной ответственности. В результате дело дошло до арбитражного суда Западно-Сибирского округа в Тюмени, который в октябре 2023 года поставил актуальные на тот момент точки над «i».

ООО «Агентство Акрополь» зарегистрировано в 2000 году. Бывший учредитель — Зафар Умаров, нынешний — Людмила Умарова, которая также сегодня является директором компании. Сервис «Контур.Фокус» указывает финансовую отчётность за 2014 год: выручка — 2,1 млн рублей, прибыль — 2 тысячи рублей. Актуальной финансовой информации в сервисе нет.

В распоряжении редакции НГС оказалось постановление суда, в котором подробно описаны схемы вывода денег, которые суд называет «теневыми». Все они связаны с руководством компании «НСК-Девелопмент», а также аффилированным с ней «Левобережным агентством Акрополь», которое занималось продажей квартир в ЖК «Рихард».

В период активной деятельности (апрель 2012 — декабрь 2016 гг.) «НСК-Девелопмент» руководили братья Умаровы — Зафар и Зокиржон, агентством недвижимости — супруга Умарова Зафара — Людмила.

— Судами достоверно установлено, что в ряде случаев фактического привлечения клиентов не происходило, объекты недвижимости приобретались на сотрудников агентства и иных аффилированных лиц, как руководства и учредителей самого агентства, так и руководства застройщика для взимания дополнительного комиссионного вознаграждения, — говорится в постановлении.

В период, когда появились первые экономические проблемы, руководители «НСК-Девелопмент» наладили вексельную форму расчёта с подрядчиками строительства. Векселя, говорится в постановлении суда, выдавали подрядчикам в том числе за «якобы выполненные работы».

Адвокаты Игоря Кузнецова уверяют, что их подзащитный выступал исключительно в роли «кошелька проекта» и не занимался руководством компании-застройщика
Источник:

По словам юриста Анны Самохиной, представляющей интересы Игоря Кузнецова, суд выяснил, что впоследствии подрядчики передавали векселя подконтрольным физическим лицам, которые в свою очередь расплачивались ими за заключенные договоры долевого участия (ДДУ).

— При этом оборота реальных денег не происходило, дольщики получали ДДУ, застройщик получал собственный вексель вместо денег, — пояснила юрист.

После остановки строительства обладатели ДДУ на недостроенные квартиры обратились в Фонд развития территорий за выплатой компенсаций. В числе обманутых дольщиков фигурируют учредители, руководство и сотрудники «Левобережного агентства Акрополь».

— Есть платежные поручения (имеются в распоряжении редакции НГС) о получении денежных средств Умаровой Л.В. (супруга гендиректора «НСК-Девелопмент» и учредитель агентства недвижимости), Морозовой Е.Н. (директор агентства недвижимости), Лущинской В.И. (теща гендиректора), — пояснила Самохина.

Юрист подчеркнула, что в российской юридической практике немало случаев, когда после получения денег из Фонда лицами, связанными с застройщиком, возбуждали уголовные дела о мошенничестве. При этом дела возбуждали даже при попытке получить компенсацию. В случае с «Рихардом» деньги были получены, но уголовных дел нет до сих пор.

1 ноября конкурсный управляющий «НСК-Девелопмент» Виктор Кугушев обратился в суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности Умарова Зафара, Умарова Закиржона, Умарову Людмилу, Морозову Елену, Лущинскую Веру и др. к субсидиарной ответственности. В качестве обеспечительных мер суд наложил арест на имущество указанных лиц.

«Это сложный экономический спор»

Бывший гендиректор «НСК-Девелопмент» Зафар Умаров, комментируя решение суда в разговоре с корреспондентом НГС, заявил, что «после драки кулаками не машут». При этом он подчеркнул, что в вексельной схеме нет ничего «теневого».

— Суд неправильно дал оценку вексельной схеме. Подрядчики за свою работу получали квадратные метры, эти квадратные метры оформлялись через векселя, суд почему-то счёл, что это теневая схема. Тогда вопрос — а кто построил эти дома? Кирпичные стены стоят, монолит выстроен. На этот вопрос суд не дал ответ, — отметил Умаров.

Он добавил, что в целом «субсидиарка противоречит обвинительному заключению» по делу Кузнецова. По его мнению, у силовиков гораздо больше возможностей установить истину, нежели у судей арбитража.

— В арбитраже участвуют юристы, у которых нет ничего святого: они могут врать за своего клиента и даже глазом не моргнут. По большому счету — это сложный экономический спор, здесь надо разбираться: подрядчик, векселя.. Кто судья? Женщина 50–60 лет, ей, конечно, наверное, знакомо слово «вексель».. Они (судьи) наверное посчитали, что из обихода застройщиков это понятие давно ушло, но это не так, — пояснил он.

Следователи в срыве строительства ЖК обвинили только Кузнецова
Источник:

Умаров подчеркнул, что суду следовало бы обратить внимание на «разбазаривание» 80 млн рублей, которые от мэрии получили следующие после него руководители «НСК-Девелопмент». По его словам, этих средств вполне хватило бы, чтобы вывести компанию из кризиса и закончить проект, но руководство решило «уйти в банкротство».

Резюмируя, предприниматель отметил, что надеется на обвинительный приговор Игорю Кузнецову, который позволит ему обжаловать решение арбитража на основании вновь открытых обстоятельств.

Пару недель назад дольщики почти законченного дома в «Закаменском» узнали, что их договоры аннулировали. Дом должны достроить в этом году, спустя 11 лет после начала строительства, но квартиры получат не все, кто их ждал.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
44
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«С нелюбовью, Кемерово»: журналистка НГС провела пять часов у соседей в аэропорту — что ее разозлило и заставило жалеть о поездке
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Мнение
«На капоте двойной окрас, на месте логотипа — шпатлевка»: сибирячка купила нового «китайца» в салоне — машина оказалась битой
Анонимное мнение
Мнение
Черное или Красное? Туристка сравнила отдых в Анапе и Египте
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства
Объявления