Новосибирская фирма попала под уголовное дело за крупную операцию с валютой
Руководителя новосибирской компании обвиняют в невозвращении из-за границы более 150 млн руб.
Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, новосибирская транспортная прокуратура обнаружила, что новосибирская фирма, название которой в данный момент не разглашается, заключила с компанией из Гонконга контракт на общую сумму 4 млн евро на приобретение технологического оборудования для переработки сельхозпродукции.
В 2009–2010 гг. фирма через уполномоченный банк перевела в Гонконг около 3,9 млн евро. Однако на момент проверки указанное в контракте оборудование на территорию РФ не поступило, не вернулись из-за границы и деньги. В рублевом эквиваленте невозвращенная сумма превышает 150 млн руб.
В отношении руководителя российской организации возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте).
В рамках расследования уголовного дела будет устанавливаться, занималась ли фирма коммерческой деятельностью или создавалась конкретно под эту операцию, пояснили в пресс-службе.
НГС.НОВОСТИ