Бизнес Криминал Незаконный банк девять лет работал в Новосибирске — его держала семейная пара

Незаконный банк девять лет работал в Новосибирске — его держала семейная пара

За это время супруги заработали 13 миллионов

За незаконные переводы супруги брали с предпринимателей процент
Источник:

Семейную пару в Новосибирске будут судить за незаконное занятие банковской деятельностью. 9 лет они помогали предпринимателям переводить деньги без открытия счетов.

По версии следствия, 43-летний мужчина и его 42-летняя супруга действовали с 2012 по 2021 год.

— Оказывали предпринимателям услуги по сбору наличных денег и их переводу без открытия банковских счетов за денежное вознаграждение в размере от 2 до 6% от суммы перевода, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирска.

Таким образом они заработали больше 13 миллионов, часть дохода — 3 миллиона — потратили на покупку офиса.

В Следственном комитете добавили, что обвиняемые также занимались обменом валюты.

Супругов обвиняют по п. «б» ч. 2 ст. 172, п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (осуществление банковской деятельности без лицензии с извлечением дохода в особо крупном размере и легализация). Уголовное дело направили в Центральный районный суд.

В октябре в суд передали дело мужа и жены, которых обвиняли в мошенничестве. По версии следствия, семейная пара одолжила у знакомой 5 миллионов, якобы чтобы купить квартиру. На деле они потратили деньги на автомобили и путешествия, а долг не вернули. Во время следствия супруги развелись.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
69
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Новогодний вайб был совсем близко»: НГС посмотрел новые «Ёлки» за неделю до премьеры — чего ждать от продолжения франшизы
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Мнение
Стильные люди и толпы бездомных. Блогер провела неделю во Франции и Испании — что ее поразило
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства
Объявления