Гильотина для фирм-однодневок: смерть черной обналички

Осень 2011 года станет временем активизации борьбы с черной обналичкой. Ситуация накаляется с каждым днем! Правовой импульс дал президент РФ Д.А. Медведев, заявив: «Мы понимаем, как это происходит, ни у кого иллюзий нет: сначала паспорт берут, создают фирму, потом это лицо паспорт теряет или еще что-то происходит, понятно, что это преступная деятельность…». Затем в ГД РФ был внесен законопроект, предусматривающий усиление уголовной ответственности за создание фирм-однодневок. Какие еще действия по противодействию обналичке ожидаются осенью этого года?

На эти и другие вопросы ответы 28 сентября на семинаре Т.С. Смирновой — начальника отдела документальных проверок и ревизий Управления по налоговым преступлениям МВД РФ (г. Москва) «Налоговые преступления: практика противодействия в 2011 году, перспектива и тенденции 2012 года. Борьба правоохранительных органов с фирмами-однодневками и обналичкой».

В ходе семинара прозвучат ответы на сложные вопросы:

• как будут противодействовать заработной плате в конвертах;

• почему будут усилены проверки импортно-экспортных схем и возмещений из бюджета НДС;

• как будут бороться с «карманными» номинальными компаниями, зарегистрированными на зарплатных директоров, лиц типа БОМЖ;

• как будут раскрывать цепочки из фирм по транзиту денежных средств; почему снова привлечено внимание к банковской сфере;

• как формируется и используется информация базы данных по однодневкам; как выходят на источник денежных средств через маршруты их движения;

• чем опасен договор с недобросовестным контрагентом;

• какова судебная практика налоговых споров за 2010–2011 годы.

Программа семинара.

Место проведения семинара: Конференц-зал Административного комплекса МФЦ, г. Новосибирск, площадь Труда, 1, 8-й этаж.

Организатор: ООО «Президент-Консалтинг».

Получить подробную информацию и подать заявку для участия можно по телефонам: (383) 375-80-48, (383) 375-80-47, e-mail: t3758047@mail.ru.