Глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков выступает за ужесточение контроля над операциями с наличными средствами. \"Мы ставим вопрос, чтобы уже в этом году был принят закон о том, чтобы вся информация по обналичиванию более 600 тысяч рублей поступала к нам в органы\", - сказал чиновник, выступая на банковской конференции.
Как пояснил Зубков, в настоящее время обязательному контролю подлежат операции с наличными средствами на сумму более 600 тысяч рублей, удовлетворяющие определенным критериям. По мнению финразведки, необходимо контролировать все операции с наличными на сумму более 600 тысяч рублей. Зубков также отметил, что необходимо предоставить банкам право отказа от проведения сомнительных операций и от договорных отношений с нежелательными клиентами. При этом важно повысить ответственность и самих банков.
\"Я думаю, что эти решения будут приняты\", - цитирует \"Интерфакс\" мнение главы финразведки. По словам Зубкова, соответствующие законопроекты в настоящее время отрабатываются межведомственной комиссией по отмыванию преступных доходов и подготовлены для внесения в правительство. Позднее в беседе с журналистами он также отметил, что эти поправки могут быть приняты к осеннему приезду миссии FATF (Financial Action Task Force).
