Криминал эксклюзив Обманули на 7 миллионов: мошенники провернули схему с фиктивными покупками — пострадали новосибирские банки

Обманули на 7 миллионов: мошенники провернули схему с фиктивными покупками — пострадали новосибирские банки

Схему разработала и внедрила бывшая сотрудница банка из Уфы

В преступной группе было 3 человека, полагают силовики

Сотрудники ФСБ задержали трех жителей Новосибирска, которых обвиняют в хищении денег нескольких крупных новосибирских банков «с использованием электронных средств платежа» (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ). По предварительным оценкам, ущерб составил более 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ по Новосибирской области.

По версии следствия, руководила аферой женщина — бывшая сотрудница банка из Уфы. Источник НГС, знакомый с ситуацией, пояснил, что обвиняемая, имея солидный опыт работы в кредитных организациях, изучила уязвимые места в системе банковской безопасности.

— Переехав в Новосибирск, она разработала схему мошенничества: возвращала средства по фиктивным покупкам через кассовые аппараты (POS-терминалы), зарегистрированные на подконтрольные ИП. «Предприниматели» проводили возвраты в тот момент, когда на счетах ИП не было средств. В результате «покупатели» получали деньги банков. Средства возвращались на платежные карты, оформленные на подставных лиц, — подчеркнул собеседник.

Аферы проворачивали с помощью платежных терминалов

Известно, что в Новосибирске женщина руководила хостелом, где подыскивала «фиктивных покупателей». На время расследования обвииняемую отправили под домашний арест, одного её подельника — в следственный изолятор, ещё одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Сейчас силовики ищут возможные другие эпизоды преступной деятельности группы.

Летом в Правительстве РФ начали обсуждать инициативу, согласно которой банки могут обязать компенсировать ущерб клиентам, пострадавшим от мошенников.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства
Объявления