Таможенники выявили незаконное перемещение из Новосибирска в Китай 750 тыс. долларов

Сотрудниками Сибирской оперативной таможни выявлена преступная схема, в результате которой преступники незаконно переправили из Новосибирска в Китай более 750 000 долларов. Как сообщает ИА REGNUM Новости, перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования.

В установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился. Следовательно, не была исполнена обязанность, предусмотренная статьей 19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» по возврату в страну средств, уплаченных иностранному поставщику за не ввезенную продукцию.

Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу.

В отношении руководителя фирмы таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ «Невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено 8 уголовных дел по ст. 193 Уголовного кодекса РФ по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте общим размером 113 452 406,82 долларов США.