Финансовая пирамида вывела из России на Украину 1 млрд руб.

МВД России задержало 19 организаторов финансовой пирамиды, выводившей деньги на Украину. По оценкам ведомства, от действий задержанных 5 тыс. человек понесли ущерб в 1 млрд руб., передает РБК.

Как говорится на сайте МВД, задержанные организаторы и наиболее активные участники ООО «Российская социальная программа» – в основном граждане Украины. Подозреваемые задержаны в Москве, Липецке, Краснодаре, Новосибирске, а также в Бурятии.

Организация, построенная по принципу финансовой пирамиды, привлекала деньги у населения, обещая альтернативу стандартному кредиту в виде государственной поддержки. Общество сообщало, что приобретает клиенту движимое и недвижимое имущество, плата за которое якобы проведена на льготных условиях. Они выражались в виде минимальных процентных ставок и длинном сроке выплаты. Как сообщал портал «Банки.ру», организация предлагала свои услуги «людям, которым отказали другие финансовые учреждения». Для оформления договора требовался паспорт и ИНН.

Для заключения договора организация требовала внести 5-20% от стоимости необходимого клиенту имущества. Затем клиент должен был сделать дополнительные взносы. В 2013 году максимальный срок выплат мог составить 30 лет. У программы было четыре варианта. Первый подразумевает первоначальный взнос в размере 5% при ставке 7,2% годовых, второй – 10-процентный взнос со ставкой 4,8% годовых, третий – 15-процентный взнос со ставкой 2,4%, четвертый – взнос 20% под 0% годовых. Купленное участником программы имущество оформлялось на него, но оставалось в залоге у компании до того, как клиент внесет сумму, указанную в договоре.

Организация легализировала полученные средства, переводя их на счета аффилированных организаций и индивидуальных предпринимателей. Затем она обналичивала средства и вывозила их на Украину.