Житель Новосибирска вывел за границу 200 миллионов рублей

Новосибирская таможня установила личность мужчины, который, по данным таможенников, в два приема вывел за границу более 200 млн руб.

Как сообщила пресс-служба Новосибирской таможни, в 2013 году одна из новосибирских фирм перевела в Гонконг более 122 млн руб. в качестве предоплаты за поставку промышленного оборудования, но по истечении срока действия контракта таможенники выяснили, что оборудование в Россию поставлено не было, деньги тоже не вернулись, а новосибирская фирма-импортер существует только на бумаге.

Таможенники вместе с сотрудниками ФСБ установили, что валютными операциями от имени новосибирской фирмы занимался 30-летний житель Новосибирска. Правоохранительные органы установили, что в том же 2013 году он от лица другой новосибирской фирмы-однодневки перевел за границу за поставку промышленного оборудования почти 2,5 млн долл. США, или более 80 млн руб. по курсу Центробанка на тот момент.

Новосибирская таможня возбудила в отношении мужчины уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

В пресс-службе отметили, что с начала 2015 года сумма незаконно выведенных из России денежных средств по 12 уголовным делам составила 1 млрд 222 млн руб.

НГС.НОВОСТИ