Разоблачена группа нелегальных банкиров

В Новосибирске полицейские разоблачили банду, занимавшуюся обналичиваем и транзитом денежных средств без лицензии, сообщает ИА REGNUM. Группа длительное время осуществляла без регистрации в качестве кредитной организации и соответствующей лицензии оказание услуг по проведению банковских операций, связанных с обналичиваем и транзитом денежных средств.

По предварительной информации, к деятельности группы причастны более 10 человек. В их распоряжении находилось более 50 подконтрольных фирм-однодневок в различных регионах России, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства клиентов якобы для оплаты товаров и услуг. Обналичивание части денег осуществлялось с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории Новосибирской области.

В ходе широкомасштабной операции полицейские провели девять обысков, в которых были задействованы оперативники, следователи, эксперты и сотрудники ОМОН. В результате были обнаружены и изъяты уставные, учредительные и бухгалтерские документы свыше 50 фиктивных компаний, их печати, ключи управления расчетными счетами фирм по системе «банк-клиент», а также наличные денежные средства в сумме 11 миллионов рублей.

По данному факту принято процессуальное решение. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия. Сумма дохода, полученная в результате деятельности группы, устанавливается.