Читайте между строк - у нас стремительно заканчиваются деньги и мы хотим знать, на каком основании вы получаете и отправляете деньги с карты. Я еще со времен разматывания инфоцыган и "звезд" типа Настеньки Ивлеевой говорил, что цифры будут снижаться обратно пропорционально аппетиту, сначала шел крупняк, со временем пойдут все подряд. И вот время пришло.
Я вам больше скажу. У меня закончились пару вкладов и я решил выйти в кэш от греха подальше. Заказываю инкассацию чтобы не ездить по банкоматам ииии....и мне приходит сообщение от банка - в связи с 115фз объясните происхождение денег до 20 числа и предоставьте список документов. Вы серъезно??? А вас не интересовало это когда я открывал вклады. Теперь начинается квест попробуй забери у банка свои деньги.
Купил доллары до 22 года. С тех пор ездил на них отдыхать в Тай и на Гоа. В поездках докупал доллары на следующие поездки. Сейчас в наличии банковские карты всех стран. От виртуальных карт Турции, до физических Узбекская, Казахская, Киргизкая, Грузинская, Азербайджанская. Осваиваю холодные криптокошельки. Спасибо правительству за вашу чрезмерную заботу и повышенный интерес к хранящимся в кармане рублях.
Гость
17 февраля, 17:40
Не рублям, а ББР (билеты банки россии или признак рубля)
Гость
17 февраля, 18:03
И ты по всем картам в конце года отправляешь отчёт о движении средств или предпочитаешь платить штрафы?
Волонтерам и так несладко, а если еще по ошибке счет из-за частых поступлений/списаний заблокируют... Вместо борьбы с недобросовестными в итоге осложняют жизнь всем остальным.
Гость
17 февраля, 17:30
«частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF»
То есть любой перевод в дружественную страну или в новые российские регионы чреват блокировкой.
Гость
17 февраля, 18:03
Чебураторы закручивают гайки
Гость
17 февраля, 17:07
Спасибо, обойдусь без крипторубля
Гость
17 февраля, 18:27
"зафиксированы операции по зачислению средств между физическими лицами на крупную сумму — от 100 тысяч рублей в сутки"
То за нал нельзя покупать у иностранцев, теперь и за безнал нельзя?!
Гость
17 февраля, 17:23
Можно быть уверенными только в одном. Ни один мошенник и коррупционер от этих мер не пострадает, а вот обычный гражданин скорее всего получит новые проблемы. Вообще конечно забавно, они придумали цифровой рубль как бы для ограничения коррупции и выясняется , что он дает кучу возможностей для нечистый на руку и теперь у нас новая борьба и новые бюджеты.....
Гость
17 февраля, 17:09
Сидит и думает, как сделать жизнь россиянина ещё сложнее!!!
В общем понятно. Экономике стараниями великого стратега пушной зверек. Но конечно же, реальное положение дел никто публично не скажет.
И любыми методами будут грабить население. Что для России практика известная и очень постоянная.
Гость
17 февраля, 17:39
8=======Э вот это резиденту и его канцелярии)
Гость
17 февраля, 17:16
Спасибо наличку сниму
Гость
17 февраля, 18:49
Откуда она у тебя?
Гость
17 февраля, 18:28
"резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента"
а это сколько?
например, был 3, с стало 10 - это РЕЗКОЕ? а если не 10, а 30?
Гость
18 февраля, 15:07
ну например, лежали у меня деньги на счете, лежали, а потом в другом банке по аналогичному счету процент стал больше и я перевела их туда. Но нет, тут же перевод заблокировали. А денег то было в размере зарплаты.
Гость
17 февраля, 21:37
Спорим в борьбе с мошенниками не поможет .
Кстати интересно вот что . сейчас молодняк деньги не носит и рассчитывается с помощью телефона . а там вроде я углядел про не более 10 переводов в день. интересно к чему это приведёт.
Ну и информация про цифровой рубль тоже порадовала ,в кавычках конечно.
Гость
17 февраля, 17:36
Коммуналку не платишь - заблокируют счет! "клиент не использует карту для операций в пользу юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность (коммунальные услуги, услуги связи и т. д.)"
Гость
17 февраля, 21:15
у тебя не должно быть больше одной банковской карты, только та, с которой платишь коммуналку разрешена.
Гость
17 февраля, 22:19
Ваши деньги в банке - не ваши, а банка ))
Гость
17 февраля, 17:37
Короче, ну их нафиг, все эти вклады, счета. На карту пару тыр через банкомат закинул, просто чтобы было удобнее в магазине расплачиваться, остальное только налом. Пусть лучше дома, в заначке лежат.
Гость
17 февраля, 17:43
Банки внаглую вам говорят, были ваши денешки - стали наши! И, вообще, докажи, что не верблюд? Все, банки - "жирные коты", баста!!!! Я иду снимать СВОИ деньги!
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Последняя редакция была от 07.11.2022.
На официальном сайте Банка России никакой информации о новом документе нет.
Зачем статья на НГСе в феврале 2025 о 375-П?
Че засуетились? чернушники и нелегалы, финансируете запрещенные конторы? Если не можете объяснить происхождение дохода - сушите сухари🙂
Гость
17 февраля, 21:17
ты сам то можешь объяснить откуда у тебя гроши и почему нет денег?
Гость
17 февраля, 17:12
Хорошая новость! Нормализация денежного обращения - это первоочередная задача любого Центробанка 👍
Ну а разным махинаторам и жуликам уже стоит бояться.
Гость
17 февраля, 17:34
Разным может и стоит. А вот своим, старым и заслуженным, нет.
Сейчас-7°C
пасмурно, без осадков
ощущается как -10
1 м/c,
зап.
764мм 64%Центробанк начнет блокировать счета в банках: что нужно знать