Новосибирские махинаторы вывели более 517 млн руб на зарубежные счета

Новосибирская таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за границы более 517 миллионов рублей, которыми якобы оплатили поставку несуществующей аппаратуры, передает РИА «Новости».

«Средства от лица подставной новосибирской фирмы были переведены на зарубежный счет по контракту за поставленные в Россию из Белиза комплексы низковольтных комплектных устройств. Перечисления осуществлялись несколькими платежами в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года на основании подложных документов, оформленных от лица несуществующей фирмы в Казахстане», – говорится в сообщении Сибирской оперативной таможни.

По данным таможни, в банк новосибирской фирмой были предоставлены международные товарно-транспортные накладные, подтверждающие отправку казахстанской фирмой в Новосибирск 183 упаковок с оборудованием. Но в ходе проверки выяснилось, что под указанным регистрационным номером числится другая организация, которая не осуществляла таможенное оформление подобного оборудования.

Фирма-«покупатель» после совершения платежей сменила название, юридический адрес, «переместившись» из Новосибирска в Барнаул, и директора. При этом новая директор умерла в сентябре 2012 года. Предыдущая же пояснила, что юридическое лицо было оформлено на нее за денежное вознаграждение, к его предпринимательской деятельности она отношения не имеет.

В результате оперативно-разыскных мероприятий стало известно, что средства, перечислявшиеся из Новосибирска на расчетный счет иностранного контрагента, конвертировались в иностранную валюту и переводились на счета в Китай, Гонконг, Кипр, США, Германию, Латвию, Объединенные Арабские Эмираты, Эстонию, Литву, Италию и Испанию.

По факту невозвращения из-за границы средств Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело, виновным грозит лишение свободы на срок до трех лет. С начала года в Новосибирске это уже четвертое аналогичное дело, с общим выводом за рубеж 2,47 миллиарда рублей.