Калужские оперативники задержали в Сочи финансового афериста из Украины

Калужские полицейские задержали в Сочи организатора финансовой «пирамиды», от деятельности которой пострадали более 180 жителей различных регионов России. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

48-летний гражданин Украины доставлен в Калугу, где находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По материалам следствия установлено, что в течение 2011–2012 годов фигурант в сети Интернет занимался хищением денежных средств граждан путем их вовлечения в деятельность корпорации «ТВМ» через ООО «Мар-Партнер», ООО «ИнформЛига», ООО «Милена» и ряд других юридических лиц, расположенных на территории Калуги. При этом фактически какой-либо финансово-хозяйственной деятельности указанные юридические лица не осуществляли и были созданы только для совершения хищений денежных средств.

В настоящее время потерпевшими по уголовному делу признаны более 180 граждан Российской Федерации, проживающих на территории Калужской, Московской, Тульской, Астраханской, Курганской, Самарской, Челябинской, Кировской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Ростовской, Сахалинской областей, Красноярского, Краснодарского, Ставропольского, Забайкальского, Приморского, Алтайского краев, Удмуртии, Чувашии, Чечни, Башкирии и Дагестана. Установленная сумма причиненного ущерба составляет более 25 млн рублей.

Следствие продолжается.