Группу теневых банкиров задержали в Новосибирске — через них прошло более 2 миллиардов рублей

Сегодня рано утром, по данным НГС, в Главное управление МВД по Новосибирской области доставили группу подозреваемых в «незаконной банковской деятельности». В пресс-службе ведомства позже подтвердили информацию.

Задержали восемь человек. Шестеро находились в Новосибирске, ещё двое в Ялте в Республике Крым.

По предварительным данным, в 2023–2024 годах злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денег для юридических лиц в Новосибирской области. Для этого они создали не менее 30 фирм-однодневок, не имея лицензии на банковскую деятельность. Средства поступали на подконтрольные счета под видом оплаты услуг или поставки товаров.

Всего через схему прошло более 2 миллиардов рублей. Нелегальный доход группы, по данным полиции, составил не менее 105 миллионов рублей.

Во время обысков по местам жительства задержанных сотрудники полиции изъяли документы, наличные деньги, мобильные телефоны, банковские и сим-карты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» (пункт «б» части 2 статьи 172 УК РФ). Все фигуранты доставлены в полицию, решается вопрос об избрании меры пресечения.

30 января девять человек задержали в Новосибирске по подозрению в организации серии фиктивных ДТП. Мошенники инсценировали аварии и оформляли европротоколы с данными знакомых.