Новосибирец вывел в Китай в валюте более 152 миллионов

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении новосибирца, который вывел в Китай в валюте более 152 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, 37-летний новосибирец вывел 152 млн руб. благодаря фиктивным внешнеторговым контрактам с фирмой-однодневкой, оформленной на подставное лицо.

«Деньги в иностранной валюте (долларах) были перечислены на счет китайской компании. При этом контракты, под предлогом которых перечислялись деньги, с ней не были заключены», — пояснили в пресс-службе таможни, отметив, что не разглашают информацию о типах контрактов и датах их заключений.

Паспорта сделок мужчина оформил в одном из новосибирских банков. Согласно документам, учредителем и директором российской компании являлась жительница Новосибирска. Она оформила на себя фирму-однодневку за материальное вознаграждение. За открытие юридического лица женщина получила 2 тыс. руб., добавили в таможне.

Новосибирец попал под уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

В марте таможенники возбудили уголовное дело в отношении еще одного жителя Новосибирска, который вывел в Гонконг 4,2 млн долл. США.

НГС.НОВОСТИ