Группа лиц, занимающихся обналичиванием денежных средств в новосибирских банках, подозревается в лжепредпринимательстве, отмывании денежных средств и помощи в уклонении от уплаты налогов.
Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Новосибирской области, в ходе расследования, проводимого Управлением по налоговым преступлениям, выяснилось, что данная группа лиц организовала схему, по которой в банки от различных организаций и предприятий Новосибирска и других регионов перечислялись денежные средства на счета нескольких «фирм-однодневок», зарегистрированных на подставных лиц, которые потом обналичивались. Как поясняют в ГУВД, это способствовало уклонению от уплаты налогов юридических и физических лиц.
22 апреля в ходе обыска в офисных помещениях, расположенных в Новосибирске, были обнаружены и изъяты более 30 печатей «фирм-однодневок», их первичные документы, реквизиты иностранных организаций, а также денежные средства в сумме 22,5 млн рублей, 54 тыс. долларов и 10 тыс. евро, приготовленные, как полагают следователи, для осуществления операций по обналичиванию денежных средств.
«В настоящее время проводится осмотр изъятых вещественных доказательств и документирование преступной деятельности фигурантов. По результатам проверки будут приняты решения о возбуждении уголовных дел», — сообщили в пресс-службе ГУВД.
Справка: За первый квартал текущего года в УФНС по области направлена информация о более чем 1,5 тыс. юридических лицах, не осуществляющих фактическую предпринимательскую деятельность (т.н. «фирмы-однодневки»), что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (данные пресс-службы ГУВД по НСО).
НГС.НОВОСТИ
