Как уберечься от мошенничества

Анна Богданова:
Добрый день, уважаемые посетители НГС! Мы начинаем онлайн-конференцию заместителя начальника УБЭП ГУВД по Новосибирской области, подполковника милиции Сергея Шестакова. Пожалуйста, задавайте свои вопросы.

Максим П.:
Добрый день! Каким законным способом можно проверить платежеспособность предприятия?

Ответ:
Цель и задачи УБЭП - пресечение, выявление и раскрытие преступлений экономической направленности компетенции криминальной милиции. Силами и средствами предусмотрены законами об оперативно-розыскной деятельности и законами милиции. Проверка платежеспособности и благонадежности предприятия не входят в перечень вышеуказанных задач.

Ева:
Как избежать возможности покупки заложенного автотранспорта? Как можно проверить машину на предмет залога?

Ответ:
Обратиться с письменном заявлением в ГИБДД о возможности нахождения машины в розыске, угоне, залоге, и т.д.

Земцова ирина:
В настоящее время участились случаи мошеннических действий с недвижимостью, происходят продажи по поддельному паспорту, причём государственные органы, такие как УФРС, ГЖА, ЖЭУ не несут ответсвенности за то, что выдают справки и официальные документы человеку, паспорт которого поддельный. Какие меры безопасности, можно предпринять что бы обезопасить себя от действий таких мошенников?

Ответ:
Не сочтите за рекламу, но лучше пользоваться услугами агенства недвижимости. В этом случае, юридическая ответственность перекладывается на агентство, а не на преступника с поддельными документами.

Ляхов Сергей Николаевич:
День добрый, у меня вопрос, в октябре 2008 человек обманным путем получил продукцию от моего предприятия на сумму 26 500 рублей. Сейчас человек скрывается, на телефонные звонки не отвечает, в начале пообещал что вернет наличностью, т.к. компания от которой он получал продукцию не была даже в курсе. Фамилия и Имя человека известно, известно и его место проживания в Новосибирске. Как и куда подать заявление о мошенничестве и можно ли привлечь данного человека к уголовной ответственности? Если есть возможность ответить электронно на мой вопрос по адресу lsn-vip@yandex.ru. За ранее спасибо, с уважением Ляхов Сергей Николаевич.

Ответ:
Нужно написать заявление начальнику УВД по г. Новосибирску с изложением всех обстоятельств дела с контактами, телефонами, приложить копии подтверждающих документов. В течение 10 дней после принятия заявления ему будет дан ответ о наличии или отсутствии в деяниях фигуранта состава преступления.

Павел:
Приведите пожалуйста примеры, не вдаваясь в технические подробности, самых распространенных видов экономических преступлений в бизнес-процессах, и в частности интересуют факты мошенничества,которые наиболее часто происходят в отношении физлиц.Спасибо.

Ответ:
Финансовые пирамиды, строительство, недвижимость, мошенничества на потребительском рынке, связанные с получением товаров с отсрочкой платежа, мошенничество на автомобильном рынке.

Олег:
Добрый день, скажите, пожалуйста, как продвигается в Новосибирске борьба с нелегальным программным обеспеченьем, а именно не распространение, а использование организациями заведомо пиратского софта? И по какому телефону можно сообщить о лицах, организациях которые пользуются данным видом программного обеспечения.

Ответ:
На территории ГУВД Новосибирской области в 2008 году выявлено 107 преступлений. Предусмотренные статьей 146 УК РФ. Примерно половина - по незаконному обороту контрафактного программного обеспечения. Данные преступления расследваны, направлены в суд. Информацию о данной категории правонарушений можно сообщить в УБЭП ГУВД по Новосибирской области по тел. 232-73-24.

терпило:
в октябре месяце 2008г. заказал автомобиль из Японии через аукционную организацию, заключив договор. Денежные средства перечислил в кассу олрганизации. Срок договора истек, автомобиля нет, директор пророчит финансовыми нестабильностями, денежные средства не возвращает. Налицо гражданско - правовые отношения, но есть основания полагать, что заключив со мной, как и с остальными заказчиками договоры на приобретение автомобилей - денежные средства направлены на личные нужды, приобретение валюты т.д. В случае подтверждения указанных фактов, а также подтверждения неоплаты в г. Владивосток средств за предполагаемые автомобили, можно ли сделать вывод о наличии признаков мошенничества в действиях виновных лиц? И что мне делать?

Ответ:
На словах выяснить не возможно. Необходимо проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности предприятия, выяснять, куда делись денежные средства.

Андрей:
Будут ли подразделения ОБЭП сокращать ?

Ответ:
Нет. В планах Министерства Внутренних Дел такого предложения нет и не озвучивалось.

Анна:
Здравствуйте! Проблема в следующем: заказала мебель с предоплатой 60%. Когда в срок мебель не привезли выяснилось, что магазин разорился, закрыт, и спросить не с кого. Как поступать в таком случае? Заранее спасибо.

Ответ:
Если не предоставлено никаких поддельных документов, и вы контрагентом не были введены в заблуждение, необходимо обратиться в суд. В противном случае, необходимо обратиться в УВД.

Слава:
УБЭП есть в каждом районе Новосибирска? В частности, интересует Центр.район. Какие документы нужны для подачи заявления в УБЭП?

Ответ:
Документ, удостоверяющий личность, а также копию документов по существу подаваемого вами заявления.

Марина:
Как выбрать агенство недвижемости, чтобы не оказаться у разбитого корыта, когда предлагают риэлторы толи в сданом доме, толи с документами квартира, толи юридически чего-то не хватает в документах???

Ответ:
Обратиться в Управления Федеральной Регистрационной Службы по Новосибирской области для консультации о добропорядочности агентства недвижимости.

Марина:
Добрый день, Сергей. У меня к Вам будет вопрос следующего плана. Недавно я была безработной и, понятное дело, рассылала резюме по различным компаниям и выставляла его на сайт. И однажды мне позвонили, представились кадровым агентством и сказали, что найдут мне работу, только каждое собеседование будет платным - 200руб. Я, естественно, не пошла. Можно ли это тоже расценивать как вид мошенничества? Как от этого застраховаться, потому что сейчас это очень актуально ввиду роста безработицы.
Заранее спасибо,
С уважением,
Марина

Ответ:
Любые консультации по трудоустройству в благонадежных фирмах - бесплатные, также, как и в центрах занятости населения. Вся реклама с платными услугами - на 99% является мошеннической. Будем вам благодарны, если пришлете контакты указанной вами организации (в УБЭП ГУВД по Новосибирской области). г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 84, тел. 232-71-02.

Дмитрий:
В последнее время размещается большое колличество объявлений о продаже земельных участков под индивидуальное строительство. При этом на продажу выставляются не только оформленные участки, но и членские книжки, дающие право членства в садоводческих обществах и товариществах. В связи с этим возникает вопрос, на что необходимо обращать внимание при приобретении участков, чтобы не стать жертвой мошеннических действий.

Ответ:
Просмотреть уставные учредительные документы дачных товариществ, обществ, партнерств. Разрешительные документы администраций районов, на которых находятся садоводческие общества о выделении им земель (в каких объемах, на каких условиях), сроки действия договоров аренды или безвозмездного пользования. Добропорядочные продавцы заинересованы в ознакомлении вас юридической стороной оформления участков.

Николай:
Здравствуйте,
у меня такой вопрос: я заказал на интернет-сайте (интернет-магазине) диски с видеофильмами с доставкой по почте и оплатой при получении наложным платежом. Мне пришли диски, но они оказались пустыми - на них ничего не записано. Я потратил на оплату 3 тысячи рублей.

Продавец на мои письма не отвечает. На конверте, в котором мне прислали диски, нет обратного адреса - там написана только фамилия и "до востребования". Полагаю, что в отшношении меня было совершено мошенничество. Что мне делать, куда обращаться, и как обращаться?

Понятно, что нужно написать заявление в милицию, но в какую именно, как это заявление грамотно сделать, чтобы мне не ответили "отпиской"? Как обратиться в подразделение МВД, занимающееся расследованием преступлений в интернете?

Спасибо!

Ответ:
Пишите заявление на имя начальника ОВД района, в котором вы проживаете. После принятия от вас заявления, будет принято решение о подследственности при рассмотрении заявления.

Татьяна:
Если организация не выплачивает зарплату ссылаясь на кризис что делать и куда можно обратиться?

Ответ:
Если зарплата не выплачивается в течение более 2 мес. при наличии денежных средств на счету предприятия, руководителям данной организации наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 145 УК РФ. Заявление по данному поводу необходимо подавать в органы внутренних дел, на территории которого расположено предприятие.

Федотова Елена:
Организация оказывющая услуги по изготовлению мебели не выбила чек на 3,5 млн.руб. Я как Заказчик считаю, что сделано это было сделано умышленно с целью сокрытия налогов. Какая ответственность грозит руководителю данной организации?

Ответ:
По данному вопросу нужно обратиться в Инспекцию по налогам и сборам по Новосибирской области.

Мария:
Здравтвуйте! У меня вопрос по поводу кредитных кооперативов. Стоит ли им доверять? Какова дальнейшая судьба вклада? И есть ли у них право страховать вклады или это только преимущество банков?

Ответ:
Вы вступаете в кооператив добровольно. Я рекомендовать с юридической точки зрения не могу, так как вы сами подписываете документы, согласны с всевозможными рисками. Мое личное субъективное мнение - я бы не доверял.

Павел Чушников:
Добрый день!
- Как застраховать себя от мошенничества фирм-однодневок и подставных фирм?
- Как определить фирму-однодневку?

Ответ:
При изучении документов потенциального портнера обратите внимание, когда создана фирма, кто учредитель, он ли является директором, он ли с вами общается, соответствуют ли юридические и фактические адреса друг другу данной организации.

Татьяна:
Как нам вернуть крупную сумму денег которые мы дали взаймы нашему родственнику еще в 1998 году. Расписки от него нет.

Ответ:
Срок исковой данности - 3 года, в связи с чем, деньги вам будет вернуть очень проблематично. Скорее всего невозможно.

Антон:
Как при покупке квартиры убедиться, что риэлтор не находится в сговоре с продавцом и что все предоставляемые документы подлинные?

Ответ:
Требуйте копии документов, проверяйте их в БТИ, Управлении Федеральной Регистрационной службы.

Николай:
Как быть с банком если он ссылаясь на кризис отказывается по подписанному им же Договору участия в долевом строительстве и зарегистрированному в УФРС по НСО перечислять денежные средства. По вышеуказанному Договору Банк является одновременно Участником долевого строительства.

Ответ:
Оращайтесь в суд еще вчера.

Шеф:
Товарищ подполковник, как распознать, когда речь идет об умышленном банкротстве, а когда юрлицо из-за кризиса действительно не может выполнить свои обязательства?

Ответ:
Необходимо проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности, изучать вопросы о выводе оборотных средств сторонней организации, после этого делать вывод.

Юлия:
Уважаемый Сергей, меня интересует ситуация с мошеничеством с автотранспортными средстами, находящимися в залоге у банков. Я боюсь покупать машину именно из-за того, что у нескольких моих знакомых была ситуация, когда ини приобретали машины и не знали что они были в залоге. В итоге они оставались без денег и машины.
Как в таких ситуациях должны органы внутренних дел помогать добропорядочным гражданам, ведь я не могу получить такую информацию как частное лицо.
Я знаю что в Красноярске существует такая практика - ГИБДД прежде чем снять машину с учета проверяет её на предмет залога. Почему такое не применяется в нашей замечательной области?

Думаю в свете кризисных являний вопрос животрепещущий.

С уважением, Юлия.

Ответ:
К сожалению, нет единой базы между банками и ГУВД НСО, в связи с чем, такие ситуации имеют место быть. Мы можем только посоветовать приобретать машины у официальных дилеров.

Анна:
Недавно моему мужу в 4 утра позвонил дедушка. Ему от имени внука позвонили, мол, попал в аварию, принеси денег. Дедушка наш - молодец. Сразу же позвонил в милицию. В 4 утра ему сказали, что наряд выезжает. Две остановки наряд ехал 3 часа!!! Естественно мошенники ждать не стали. Дело заводить не стали. Есть ли смысл, вообще, звонить в милицию в таком случае, если это никому не нужно?

Ответ:
В таких случаях звонить нужно. Непосредственно в вашем случае, непорядочность и разгельдяйство сотрудников, которых вы вызывали. Рекомендую вам уведомить о данном факте вышестоящую инстанцию (УВД по г. Новосибирску или ГУВД по Новосибирской области).

Анастасия:
Сергей, добрый день. Несколько месяцев назад мой знакомый обратился в компанию, которая оказывает помощь в получении кредитов, заплатил 50 тысяч, но кредита он так не получил. Теперь компания отказывается возвращать деньги за фактически неоказанные услуги, вопреки договорным обязательствам. Что делать?

Ответ:
Писать заявление с просьбой о возбуждении уголовного дела.

Валентина:
Как можно квалифицировать действия так называемых коллекторских агентств и их сотрудников, когда простое ООО является к должнику с требованием денег.

Ответ:
Нормально. Верните взятые деньги, и никто к вам не будет приходить, поскольку скорее всего, у данного коллекторского бюро имеется договор, согласно когорому вы должны уплатить имеющуюся у вас задолженность.

Юлия:
Скажите, если организация собирает персональные данные физических лиц, но не имеет лицензии на работу с персональными данными. Информацию эту распростаняет среди финансовых организаций. Каким образом можно наказать лиц, незаконно собирающих персональные данные?

Ответ:
Данные факты нам неизвестны.

Алина:
Часто ли Вам помогает служебное положение в частной жизни? Наверное, Вас стараются экономически не обманывать?

Ответ:
Не заострял на этом внимание. Времени на частную жизнь не хватает.

Сергей:
есть ли информация о том, насколько распространено в Новосибирске мошенничество по приобретению автомобилей с аукционов?

Ответ:
Данные факты имеют место быть. Разговор идет не о системе, а о единичных случаях. За 2008 год - не более 10 случаев.

Олег:
В последнее время участились случаи невозврата денежных средств за переданный на отсрочку платежа товар. Не давать товарных кредитов сомнительным лицам это понятно, но что же делать, если такой случай уже произошел? Юридическому лицу (Общество с ограниченной ответственностью) передан товар, деньги в срок не поступили. К мировому соглашению прийти не удалось. Суд вынес решение - взыскать долг, но приставы имущества и денежных средств не нашли. Должник в настоящее время скрывается. Возможно ли какое то дальнейшее развитие событий? Наступает ли в этом случае уголовная ответственность?

Ответ:
В случае, если имеются еще потерпевшие от вышеуказанной организации, можно вести разговор об экономическом мошенничестве, расследовании уголовного дела, привлечении к уголовной ответственности. В единичном случае решить вопрос о наличии или отсутствии состава преступления достаточно сложно.

Антон:
Какова ситуация в Новосибирске с раскрытием преступлений в сфере долевого строительства жилья? Сколько таких дел было передано в суд в течение 2008 года?

Ответ:
На территории Новосибирска всеми подразделениями ГУВД выявлено 208 преступлений при проведении операций с недвижимостью.

Андрей:
Готово ли УБЭП ГУВД по НСО к всплеску и криминальных преступлений?

Ответ:
Конечно готовы. УБЭП только криминальными и занимается.

Мария:
Как быть, если человека использовали как должностное лицо в мошеннических действиях, а он об этом узнает уже от следователя, будучи подозреваемым?

Ответ:
Просто так человек не может оказаться подозреваемым, тем более должностное лицо.

Дмитрий Александрович Гордеев:
Уважаемый Сергей Владимирович! В связи с кризисом будут возникать более изощренные, нежели сейчас, экономические преступления. Это и преднамеренные банкротства, и неоплата за уже поставленные товары (услуги), и многое другое. И уже сейчас очевидно, что будет и рост преступлений. В связи с этим хочу спросить, готова ли Ваша служба к ожидаемому росту преступлений и будут ли ужесточаться методы борьбы с преступниками? С уважением,

Ответ:
Готовы к возможному всплеску преступлений. А по поводу ужесточения накозаний - вопрос необходимо задавать депутатскому корпусу о изменении действующего законодательства.

руслан:
Сергей Владимирович Вы можете что-нибудь рассказать про финансовые пирамиды которые строят жулики

Ответ:
Первые признаки финансовых пирамид - рекламируемая ими высокая доходность от процентов, займов, и при этом от дольщика или вкладчика не требуется оказания никаких услуг и действий, кроме внесения денежных платежей. Форма и методы у мошенников могут быть различными.

Алина:
1. Какова вероятность покупки в ювелирных салонах золота ниже пробой, чем указано и вставками камней, совсем не тех, что указаны на ярлыке?
2. Входит ли в вашу компетенцию борьба за качественный товар в аптеках? Если "да", то будет ли когда-нибудь перечень аптек, где 100% подлинные лекарства?

Ответ:
Борьба с поддельными лекарствами входит в перечень наших задач. Работа в данном направлении ведется на постоянном контроле. Перечня не будет. Борьба за чистоту реализованных товаров не заканчивается.
Данная ситуация возможна при покупке ювелирных изделий с рук либо у мелких торговых точках. О соответствии пробы ювелирному изделию вы можете узнать в Государственной пробирной инспекции. При приобретении изделия, ценники и бирки с изделия не выбрасывайте. Согласно им, вы можете вернуть товар обратно.

Сергей:
Я работал в магазине и руководство установила скрытие видеокамеры.
В момент получения заработной платы директор удержал с меня все денежные средства, но после того как я расписался ведомости. Директор имел ли право так поступить.

Ответ:
Согласно изложенной вами версии событий, дирктор не мог с вами так посупать. Однако, возможно, что и директор пояснит, что вы денежные средства получили, а сейчас на него клевещите.

Сергей:
Мне через интернет предложили приобрести новый мобильный телефон с существенной скидкой. Продавец находился в другом городе (Омск). Сказал что перешлет по почте. Попросил перевести деньги на картсчет в размере 10 000р. После перевода денег продавец исчез, не отвечает на сообщения и не берет трубку. Что мне делать?

Ответ:
Пишите заявление в УВД по г. Омску. Это мошенничество.

Стасян:
Скажите, к вам обращаются люди по фаткам электронного мошенничества? Конкретно я имею ввиду популярные способы мошенничества через интернет, когда взламывается страница пользователя, от его имени рассылаются сообщения его знакомым с просьбой отправить смс чтобы проголосовать за него в конкурсе в котором он якобы участвует. Когда знакомые отправляют смс, с их счета снимается крупная сумма денег...Есть ли опыт успешного расследования таких преступлений? Специалисты какого плана ими занимаются? Обычные следователи или нет?

Ответ:
На территории Новосибирска таких преступлений нет, а если и будут, будут расследовать обычные следователи.

Егор:
Насколько опасно сейчас участвовать в долевом строительстве?

Ответ:
Мое субъективное мнение, что лучше немного подождать - до стабилизации экономики.

Мария:
Некоторые некоммерческие организации безвозмездно готовы помогать нашим правоохранительным органам в поимке и розыске мошенников, размещают на своих сайтах информацию о разыскиваемых лицах, например http://www.asbb.ru/rozysk.php?part=191
Как вы относитесь к такому взаимодействию и что нужно сделать для его развития.

Ответ:
С большой буквы положительно. Пока больших результатов достигнуто не было, но, тем не менее, готовы сотрудничать.

Елена:
Занимаясь расследованиями экономических преступлений, сотрудникам УБЭПа могут предлагать взятки. Как Вы боритесь с такой тенденцией в своей структуре?

Ответ:
Привлекаем лиц, предлагающих взятки к уголовной ответственности по ст. 291 УК РФ - дача взятки должностному лицу.

Катя:
Здравсвуйте,
я хочу продать землю на Алтае. Как мне уберечься от мошенников?

И ещё вопрос. Подруга сдала квартиру. Вполне приличному человеку, бизнесмену. Через месяц выяснилось, что он подделал подпись и продал жильё. Как обезопасить себя от таких мошенников?

Ответ:
Регистрируйте договор аренды жилья в Управлении Федеральной Регистрационной службы.
По поводу покупки земли- составьте нотариально заверенный договор купли-продажи земли. Заверьте договор у нотариуса, там же проведите расчет.

Дмитрий:
Как будут контролироваться застройщики, имеющие незавершенные и замороженные строительные объекты? С кого спрашивать внесенные средства если застройшик и/или управляющая компания перестанут существовать?

Ответ:
Отслеживайте правоопреемственность объектов недвижимости. В случае передачи недостроенного здания третьим лицам, уведомите их о своих правах на принадлежащую вам долю.

Петр:
Кто и как в нашей области борется с кибер-мошенничеством (несанкционированным доступом к электронным платежным системам, чужим счетам и т.п.)?

Ответ:
Наше подразделение занимается и таким видом преступлений.

ЗАаКК.:
Председатель ТСЖ подделывает протоколы общих собраний собственников при установлении тарифов на содержание общего имущества, а также протоколы где ее якобы избирали председателем ТСЖ тоже поддельные,подпадают ли ее действия под статью мошенничество, она с предыдущего места работы была уволена за мошенничество, несмотря на это строители назначили ее председателем нашего ТСЖ.Она организовала подпольную группу для управления домом и творят что хотят.

Ответ:
Пишите заявление или сообщите сотрудникам подразделения УБЭП о данном факте, поскольку из описанной вами ситуации усматривается не мошенничество, а присвоение денежных средств вверенных виновному. (ст. 160 УК РФ).

Марат:
Скажите пожалуйста, как можно устроится к вам на работу?

Ответ:
Для того, чтобы к нам устроиться, необходимо иметь высшее образование, необязательно экономическое, пройти службу в вооруженных силах РФ, обратиться в секретариат УБЭП ГУВД по Новосибирской области по тел. 232-71-02.

Иван:
Здравствуйте я работаю в общепите управляющим произошла ситуация с начальством они пытаються удержать с меня день за не сохраненные чеки (тоесть отказался гость чек не пробился)на сумму 35 000 тысяч рублей говорят что их сильно много значит вы воровали и если сумма не будет погашена подадут в миличию и заведут уголовное дело!Что в таком случае делать?Заранее спасибо

Ответ:
Минимум - соблюдать условия трудового договора, по которому вы работаете. Если в пунктах договора указана данная ситуация, вам необходимо это исполнять. И наоборот, в случае отсутствия пунктов, работодатель не имеет право их требовать. Необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда по Новосибирской области (Красный проспект, 82), тел. 236-03-55.

Анна Богданова:
Уважаемы посетители НГС! Онлайн-конференция завершена. Спасибо за внимание. Сведения в вопросах, на которые Сергей Шестаков не ответил, будут переданы в ГУВД НСО.