перейти к публикации 
196 комментариев к публикации
Росфинмониторинг блокирует банковские карты россиян за подозрительные переводы
23 июня 2025, 09:00
D+P
23 июня, 09:14
Вот прямо уверен, что за переводы по 500 руб на какие нибудь школьные сборы будут блокировать всех подряд, а переводы мошенникам как уходили раньше так и будут уходить.
Гость
23 июня, 09:41
надо писать на шторы !
Гость
23 июня, 10:07
Естественно. Уже продемонстрировано на примере блокировок "подозрительных" переводов между счетами. Людям теперь приходится зачастую объясняться даже при переводах самим себе. А мошенникам миллионы как улетали со свистом, так и улетают.
Гость
23 июня, 10:08
D+P, 500 руб один учебник...а если тетради рабочие добавить....
Smykson
23 июня, 10:06
Александр Бушков: ".Видите ли, ни одна государственная машина, сколь бы терпима и могуча она ни была, по самой природе своей не потерпит полностью независимого и неподконтрольного индивидуума. Сам факт его существования, как бы нейтрален он ни был, становится словно бы ревом охотничьего рога для
гончей.."
Гость
23 июня, 11:33
Так надо, чтобы у власти стояли не машины,гребущие под себя, а люди, которые понимают нужды других людей.
Smykson
23 июня, 11:40
Гость
23 июня, 11:33
Так надо, чтобы у власти стояли не машины,гребущие под себя, а люди, которые понимают нужды других людей.
Золотые слова! Осталось найти людей, которые о других будут радеть более, чем о себе.
Гость
23 июня, 11:53
Smykson
23 июня, 11:40
Золотые слова! Осталось найти людей, которые о других будут радеть более, чем о себе.
Я знаю такого чиновника! Герой Галустяна из НашейРаши!
Путник Сибирский
23 июня, 09:34
а если продаёшь на Авито свои же старые вещи, то тоже нужно регистрировать самозанятость? типо: ты получаешь доход?
Гость
23 июня, 09:57
Это мелкие бытовые сделки, скорее всего нет, если не постоянно.
Гость
23 июня, 10:13
Гость
23 июня, 09:57
Это мелкие бытовые сделки, скорее всего нет, если не постоянно.
А постоянно - это сколько? Более раза в год? В месяц? В день?
Гость
23 июня, 10:18
Гость
23 июня, 10:13
А постоянно - это сколько? Более раза в год? В месяц? В день?
По несколько раз в день. Небольшими переводами.
Yumare
23 июня, 10:26
Как же Государство о наших деньгах заботиться стало!...
Гость
23 июня, 11:38
Откуда у тебя деньги убогая?
user_unknown
23 июня, 11:57
Вообще, больше всего в этой ситуации разражает враньё на всех уровнях. Ну скажите честно, что это борьба с серым иплатежами, с целью повысить собираемость налогов. Это честно и это понятно, многие спокойно бы это восприняли. Но когда говорят, что для борьбы с мошенниками вам надо оформить самозанятость и платить налоги... Как моя уплата налогов поможет мне в борьбе с мошениками? Как то, что мошенники платят налоги, меня защитит от них? Мошенники оформят самозанятость, заплатили налог с мошенничества и всё, они уже не мошенники и их карту не заблокируют?
Налоги платить - нужно, это без претензий. В остальном - только неудобства для граждан и ни намёка на безопасность.
Гость
23 июня, 12:46
Никого собираемость налогов не волнует. Им нужно подчинение и контроль над послушным стадом. Полный. Начиная от того, чтобы стадо себе в кровь кололо то, что укажут хозяева и заканчивая даже образом мыслей (уже сейчас не дают писать комментарии с определёнными словами, никакие, ни с каким отношением, видимо скоро слово во....а уберут и из словарей. И многие другие слова.) То есть их полная собственность и над телом, и над духом.
beerman77
23 июня, 10:17
Перевёл пятёрку матери старушке- готовь сотку на юриста, а чиновники переводящие миллионы своим отпрыскам за границы будут освобождены от слежки.
Гость
23 июня, 10:23
У тебя есть доказательсnва переводов? Когда? Куда? Какие Суммы? Какие банки? Фамилии?
Гость
23 июня, 10:38
Гость
23 июня, 10:23
У тебя есть доказательсnва переводов? Когда? Куда? Какие Суммы? Какие банки? Фамилии?
Есть. Полная таблица давно отправлена в ФМ, ЦБ, силовикам. И ничего.
Гость
23 июня, 11:15
Гость
23 июня, 10:38
Есть. Полная таблица давно отправлена в ФМ, ЦБ, силовикам. И ничего.
Ты бы проспался для начала. И методички навального выброси
Аарон Вассертрум
23 июня, 10:04
"банк не забирает деньги, а просто временно их удерживает для проверки" - ога, не украл, а одолжил. А еслив проверка криминала не выявит: извиняцо, оплатят издержки и моальный ущерб?
"Им всем придется объяснять, откуда денежки." - т.е. будут шкурить мелкой шкуркой репетиторов и квагтиосдатчиков.
Гость
23 июня, 11:35
Персы ваших ошкуривают а ты здесь околачиваешься
Гость
23 июня, 11:54
Согласен, следует применять ту же схему расчета, что и по пеням, исходя из ключевой ставки.
Аарон Вассертрум
23 июня, 19:58
Гость
23 июня, 11:35
Персы ваших ошкуривают а ты здесь околачиваешься
Персы тебя в бункеге ждут, тоопись старик Хаменеи и гурии с лилейными персями заждались уже...
Гость
23 июня, 09:22
А можно СНАЧАЛА объяснения с обирать, а только потом карты блокировать?
И еще предложение:
Если блокировка была сделана ошибочно, то на тот же срок и в той же сумме блокировать карты сотрудника Росфинмониторинга
Гость
23 июня, 10:17
Какого сотрудника? Там железяка работает. Которую запрограммировали криворукие погромисты.
Гость
23 июня, 12:30
Гость
23 июня, 10:17
Какого сотрудника? Там железяка работает. Которую запрограммировали криворукие погромисты.
а кто им методички написал чего и как блокировать?
Гость
23 июня, 13:57
Гость
23 июня, 12:30
а кто им методички написал чего и как блокировать?
Ну, кто у нас законы сочиняет? В частности 115-ФЗ.
Да написано через жо - вот так и запрограммировали через жо.
Гость
23 июня, 10:12
"запросить необходимые документы, подтверждающие законность операции."
А может быть наоборот - блокирующая организация предоставит сведения, доказывающие незаконность операции? Презумпцию невиновности вроде бы не отменяли.
А, ну да. На конституции же большой ржавый болт лежит....
Гостьзилла
23 июня, 09:48
У кого-то остались сомнения, почему только наличка?
Гость
23 июня, 09:40
Сбербанк особенно жадный и дурной ! Мать хотела сделать перевод НА СВОЙ СЧЁТ В ДРУГоМ БАНКЕ , они неделю ее доставали и читали лекции про мошенников и пришлось деньги просто из банкомата забирать.
NaTaSHka
23 июня, 10:02
Это да...Не могла доказать, что у меня все под контролем. Разозлила специалиста и она в отместку заблочила карту. Пришлось перевыпускать и кропать заявления во все соц.кружки для перевода пенсии и транспортных. Причем пенсия теперь идет только на депозит. Банк ничего не решил. Хотя в заявлении все четко-реквизиты и прочее. Днище
Гость
23 июня, 10:19
Так в другом же банке! А Сбер очень не любит расставаться с деньгами.
Гость
23 июня, 10:38
Да, сбер - это худший банк
Гость
23 июня, 09:56
Ну всё правильно. Не миллиардами чиновников же заниматься, там точно всё по честному.
Гость
23 июня, 09:49
Очень интересная статья, но никакой конкретики! должны быть разумные лимиты, должно быть четко определено, что можно, сколько можно, а что нельзя. А выходит, каждый в зоне риска и непонятно за что. При том, что у многих налички на руках нет, вся денежка на карте. Внезапно заблокировали и живи как хочешь.
user_unknown
23 июня, 11:48
Где найти мошенников, которые мне регулярно будут переводить суммы деняк, пусть и небольшие?
Гость
23 июня, 13:48
Переводят не мошенники, а мошенникам.
Гость
23 июня, 10:33
"... Придёт смс с причинами блокировки и дальнейшим инструкциями.." Ну-ну, ещё одно непаханное поле для мошенников открывается, сейчас они что-то придумают на этот счёт.
Гость
23 июня, 10:12
Граждане теперь должны постоянно оправдываться за то, что они живут.
Гость
23 июня, 14:58
за то, что родились.... не там.
Гость
23 июня, 09:09
А внутрисемейные переводы? Это как раз небольшие суммы достаточно часто.
Гость
23 июня, 09:15
Ну это от одного-двух человек. И тем более не каждый день по 50-100 рублей. А вот у маршрутчиков уже давно карты блокируют. Там ежедневно по сотне переводов по 50-80 рублей. Здесь больше борьба с теми кто не платит налоги. Фрилансерам, репетиторам и прочим кто мешает зарегистрировать ЧП, ИП, самозанятость получать деньги и платить налоги. Какие проблемы?
Гость
23 июня, 10:17
А что, финмониторинг в курсе семейных отношений?
Гость
23 июня, 10:36
Гость
23 июня, 09:15
Ну это от одного-двух человек. И тем более не каждый день по 50-100 рублей. А вот у маршрутчиков уже давно карты блокируют. Там ежедневно по сотне переводов по 50-80 рублей. Здесь больше борьба с теми кто не платит налоги. Фрилансерам, репетиторам и прочим кто мешает зарегистрировать ЧП, ИП, самозанятость получать деньги и платить налоги. Какие проблемы?
Будут брать плату только наличкой
Гость
23 июня, 10:16
Меня больше волнует- сейчас разрешили продавать квартиры по биометрии. Эту биометрию или украдут, или подделают ( ИИ) и прощай недвижимость.
Гость
23 июня, 11:04
Биометрия это первый шаг. Лет через 10-15 максимум введут обязательную сдачу ДНК. Причем во всем мире. Не сразу везде. Но начало будет положено
Гость
23 июня, 11:38
Гость
23 июня, 11:04
Биометрия это первый шаг. Лет через 10-15 максимум введут обязательную сдачу ДНК. Причем во всем мире. Не сразу везде. Но начало будет положено
Причём здесь днк? Тебе про продажу квартиры говорят
Гость
23 июня, 11:55
Гость
23 июня, 11:38
Причём здесь днк? Тебе про продажу квартиры говорят
у бота методичка - "при возникновении неудобных тем уводить разговор в сторону"
Гость
23 июня, 10:02
ещё одну возможность для фантазий мошенников придумали. Вечно запрещать и блокировать не получится. Пора уже реагировать на вызовы современности изобретательнее и творчески, но это не про реализаторов правил
Гость
23 июня, 11:23
Это что за идиотизм происходит?
Жаба Васильевна
23 июня, 11:29
Если гайки долго и упорно закручивать рано или поздно резьба сорвётся...
Гость
23 июня, 11:52
Жаба Васильевна, 100% - 👍
Гость
23 июня, 09:31
Только наличные!!!
Гость
23 июня, 09:44
Экономика на гране рецессии, что уже открыто говорили спикеры на Петербуржском форуме в июне 2025 года, страна сваливается в рецессию, высокая инфляция, спад производства,отсутствие инвестиций в это время ,самое правильное блокировать карты людей, которые маленько зарабатывают сами и не просят у государства,надо чтобы все развалилось, этого что ли добиваются.
Гость
23 июня, 09:19
А мне приходят деньги за аренду гаража, но я плачу с них налоги. Как это доказать?
Гость
23 июня, 09:27
Договор аренды есть? Переводы в налоговую есть? И у вас, что посуточная или почасовая аренда? Вам что за аренду приходят в день по сотне переводов от разных людей по 100 рублей?
Aqua Disco
23 июня, 09:52
Гость
23 июня, 09:27
Договор аренды есть? Переводы в налоговую есть? И у вас, что посуточная или почасовая аренда? Вам что за аренду приходят в день по сотне переводов от разных людей по 100 рублей?
Эт не твоё бсачье дело
Гость
23 июня, 10:10
Aqua Disco
23 июня, 09:52
Эт не твоё бсачье дело
во-общето тузик здесь ты. и разговор не с тобой. Следовательно не суй свой собачий нос куда попало. Здоровее будешь
психически больной
23 июня, 11:10
Вашу карту Сбербанка обязательно заблокируют, если на нее переводили 3-4 месяца ваши пенсии из пенсионного фонда, а деньги вы не снимали. В Новосибирске-это точно. Но доказать в созданных региональных комитетах, что ты не экстремист простому работяге или пенсионеру, будет наверно очень сложно. Автор статьи не дает ответа, ка не стать "врагом народа' по аналогии 30-х годов прошлого века
Гость
23 июня, 11:44
блокируют через 6 мес
Гость
23 июня, 15:06
Гость
23 июня, 11:44
блокируют через 6 мес
а почему?
с какой такой стати?
Гость
23 июня, 16:59
Гость
23 июня, 15:06
а почему?
с какой такой стати?
"ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" (с)
С левого берега
23 июня, 13:24
Да здравствует наличка!
Гость
23 июня, 11:08
Похоже, всё это только создаёт больше возможностей для мошенников
Гость
23 июня, 09:27
Здал 3 раза метал ,заблочили карту а в приёмке нал не дают
Гость
23 июня, 09:33
Так вот кто тырит люки с колодцев!
Гость
23 июня, 10:43
Гость
23 июня, 09:33
Так вот кто тырит люки с колодцев!
Он с них не только тырит, но и накладывает туда регулярно
Гость
23 июня, 10:54
"Здал"
Гость
23 июня, 10:58
Теперь каждый бомж должен регистрироваться как самозянятый чтобы легально сдать баночки
Гость
23 июня, 09:29
Все для людей . Все для народа ))))
Гость
23 июня, 19:50
ФИО их известны
Гость
23 июня, 11:28
столкнулся с блокировками банков своих собственных счетов, суммы мелкие, свои личные, вносил наличкой на дебетовую карту. сейчас к сожалению только купюры в руках.
Гость
23 июня, 15:25
И как часто?
Гость
23 июня, 09:43
Лучше вообще не иметь карт ,пользоваться только наличными
Гость
23 июня, 09:59
Ага. Маркетплейс за нал, браво!
Гость
23 июня, 10:02
Гость
23 июня, 09:59
Ага. Маркетплейс за нал, браво!
Гость, Маркетплейсами не пользоваться
Гость
23 июня, 10:23
Гость
23 июня, 10:02
Гость, Маркетплейсами не пользоваться
А ещё лучше уйти в тайгу?
Да вперёд и с песней. Без вас, мракобесов, только лучше будет.
Гость
23 июня, 09:25
Вернули деньги с WB за возврат,заблочили карту
Гость
23 июня, 09:58
Звоните в банк, это объяснимо
Гость
23 июня, 10:40
Гость
23 июня, 09:58
Звоните в банк, это объяснимо
Почему человек должен что-то объяснять без официального предъявления обвинения? У нас реально КНДР намечается
Гость
23 июня, 10:41
Гость
23 июня, 10:40
Почему человек должен что-то объяснять без официального предъявления обвинения? У нас реально КНДР намечается
С добрым утром!
трям-брям
23 июня, 14:18
Старый добрый наличман решит кучу проблем.
Гость
23 июня, 15:17
по крайней мере, не создаст новых!
ЛеньПридумыватьЛогин
23 июня, 18:48
Волонтерам, как правило, деньги нужны еще неделю назад, а тут еще блокировки эти...
Как вариант, посылками отправлять либо на счет (вет)клиники на погашение долга. Эх, любят же там простым людям под благовидными предлогами жизнь усложнять.
Гость
23 июня, 09:35
Теперь даже за покупку батона и кефира если оплатишь по СБП могут заблочить
Гость
23 июня, 10:09
Скот должен быть под полным контролем
Гость
23 июня, 09:47
А бомжам как быть теперь ,даже банки не сдать
Гость
23 июня, 09:55
Перевела бабушке 432руб на лекарства,так ей заблокировали карту теперь даже пенсию не может получить
Гость
23 июня, 09:59
С этим в банк, это объяснимо.
Гость
23 июня, 11:45
не ври
Гость
23 июня, 12:50
Гость, надо было разы 10 больше и круглую сумму, что уж на бабушке экономить.
Гость
23 июня, 10:46
Ну что граждане - переходим на нал? И желательно зарубежный. Как в зимбабве ))) будем.
Гость
23 июня, 11:50
Была в Зимбабве?
Гость
23 июня, 11:25
А если зарплату на карту получаешь за это тоже заблркируют
Гость
23 июня, 15:26
Нет конечно. Банк видит стабильную ежемесячную сумму от одной/двух организаций постоянных. Ежику понятно, заработная плата.
Гость
23 июня, 20:05
Если это "зарплатный проект" - то вряд ли.
Гость
23 июня, 09:55
"Откуда дееееенежки".
Откуда поступление, пишите профессиональным языком. В конце концов!
Гость
23 июня, 11:25
столкнулся с блокировками, абсолютно не адекватными со стороны Т банка, беспредел какой то полный, вносил наличными на дебетовую карту, обычная жизнь, обычные платежи, все заблочили, требовали обьяснить откуда у сорока летнего человека накопления в виде 160 тыс рублей. вывести дали мои личные наличные, проклял их закрыл все. теперь в кармане только
Гость
23 июня, 10:29
Дак уже бокируют даже за перевод самому себе причем между счетами в одном банке
Гость
23 июня, 15:23
Да ладно?! Один банк и блок? Не верю?
Гость
23 июня, 15:53
У вас что в незалежной так?
Гость
23 июня, 11:14
Ооо,как теперь за покупку на Алиэкспресс бан сразу на месяц
Aqua Disco
23 июня, 09:22
заводите нормальные карты, никогда с налоговой не связывайтесь, вас только обуть и пытаются
Гость
23 июня, 09:31
А нормальные карты это какие? Которых 36 в колоде или 52 ?
Гость
23 июня, 09:58
Гость
23 июня, 09:31
А нормальные карты это какие? Которых 36 в колоде или 52 ?
Его нормальные карты это те, которые у нас не работают. Толку нет, зато тузло радо.
Гость
23 июня, 10:20
Гость
23 июня, 09:58
Его нормальные карты это те, которые у нас не работают. Толку нет, зато тузло радо.
и понтов выше крыши
Гость
23 июня, 12:34
Так в этом и был смысл цифрофизации. Посадить на крючок безнала, а потом дергать за ниточки. Блокировка ваших денег на карте на 19 дней имеете осязаемую прибыль для банка. Не удивлюсь, если мошенники под крылом власти и действуют как инструмент запугивания и повода затянуть гайки. В цивилизованных странах банки получили бы массовые судебные иски за необоснованные блокировки. Ну, у нас гос-во не правовое, все по понятиям, так что. Да и про мошенников в других странах не слышали. Они только у нас процветают, где их подозрительно не ловят.
Гость
23 июня, 12:42
Мелко. Прибыль никого не волнует. Можно напечатать любых денег и нарисовать любую прибыль. Те же деньги можно изъять инфляцией. Тут вопрос подсинения и контроля. Их цель (глобалистов) сделать послушное стадо.
Гость
23 июня, 11:06
Все переводы только вне банковской системы РФ
Гость
23 июня, 15:24
Не смеши. Если есть вне, а налоговая не знает....
Гость
23 июня, 11:12
тем кто "заботится" о простых людях, надо посмотреть разные расследования разных людей и групп в интернете. вот куда и кого нужно смотреть и обдирать.
снова самодурство.
снова вечнозелёные помидоры
Гость
23 июня, 11:35
Вы о чём? Выражайтесь яснее
Гость
23 июня, 15:25
Гость
23 июня, 11:35
Вы о чём? Выражайтесь яснее
Он сам не понимает.
Гость
23 июня, 11:20
Сейчас нажатием кнопки блокируется счет и человек ни еды ни транспорта оплатить не может, это такая дрессировка как в цирке животных, чтобы слушались и боялись.
И страх, Сталинский режим держался только на страхе. Никакими иностранными шпионами они не были эти репрессированные, задача была нагнать страху на толпу и заставить работать за копейки.
Гость
23 июня, 12:41
На страхе держится антисталинский режим. А при Сталине была свобода и всё держалось на свободе. Только свободные люди могли в 1941 так встать на защиту Сталинского строя и совершать такие геройства, послушные и боязливые так себя не ведут. При Сталине репрессировали как раз тех, кто хотел нагонять страх, чтобы другие боялись, слушались работали за копейки - например, так делали кулаки когда загоняли батраков на себя пахать за копейки в своём кулачьем хозяйстве.
Читатель текстов с ошибками
23 июня, 13:06
Гость
23 июня, 12:41
На страхе держится антисталинский режим. А при Сталине была свобода и всё держалось на свободе. Только свободные люди могли в 1941 так встать на защиту Сталинского строя и совершать такие геройства, послушные и боязливые так себя не ведут. При Сталине репрессировали как раз тех, кто хотел нагонять страх, чтобы другие боялись, слушались работали за копейки - например, так делали кулаки когда загоняли батраков на себя пахать за копейки в своём кулачьем хозяйстве.
В каком питомнике вас разводят, таких "умных" со знаком минус?
Гость
23 июня, 13:10
Если была задача нагнать страху на толпу и заставить работать за копейки, то зачем массово строили санатории и профилактории для рабочих? Зачем приняли так называемые декреты для женщин, освободившие их от работы на долгий срок? Зачем ввели 8-часовой рабочий день, а не продолжили заставлять людей горбатить по 12-14 как при царе? Зачем ввели поголовное образование и полностью ликвидировали безграмотность? Образованного человека нельзя держать в страхе. Зачем избирали депутатов из среды простых рабочих и крестьян и отправляли их решать вопросы в государственные органы, а не как сейчас навязали людям неизвестных им персонажей спущенных сверху? Это сейчас нагоняют страху и заставляют работать за копейки когда у человека с высшим образованием сейчас зарплата меньше платежа по ипотеке.
Вы когда пишите свой пропагандисткий бред хоть немого подумайте…