Центробанк начнет блокировать счета в банках: что нужно знать
17 февраля 2025, 17:02
Гость
18 февраля 2025, 14:09
Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Последняя редакция была от 07.11.2022.
На официальном сайте Банка России никакой информации о новом документе нет.
Зачем статья на НГСе в феврале 2025 о 375-П?
Гость
17 февраля 2025, 22:19
Ваши деньги в банке - не ваши, а банка ))
Гость
17 февраля 2025, 21:37
Спорим в борьбе с мошенниками не поможет .
Кстати интересно вот что . сейчас молодняк деньги не носит и рассчитывается с помощью телефона . а там вроде я углядел про не более 10 переводов в день. интересно к чему это приведёт.
Ну и информация про цифровой рубль тоже порадовала ,в кавычках конечно.
Волонтерам и так несладко, а если еще по ошибке счет из-за частых поступлений/списаний заблокируют... Вместо борьбы с недобросовестными в итоге осложняют жизнь всем остальным.
Постепенно переводят всех в цифровой рубль. Скажут им так проще всё отслеживать.
Гость
17 февраля 2025, 18:28
"резкое увеличение объема операций, не соответствующее обычной активности клиента"
а это сколько?
например, был 3, с стало 10 - это РЕЗКОЕ? а если не 10, а 30?
Гость
18 февраля 2025, 15:07
ну например, лежали у меня деньги на счете, лежали, а потом в другом банке по аналогичному счету процент стал больше и я перевела их туда. Но нет, тут же перевод заблокировали. А денег то было в размере зарплаты.
Гость
17 февраля 2025, 18:27
"зафиксированы операции по зачислению средств между физическими лицами на крупную сумму — от 100 тысяч рублей в сутки"
То за нал нельзя покупать у иностранцев, теперь и за безнал нельзя?!
Банки внаглую вам говорят, были ваши денешки - стали наши! И, вообще, докажи, что не верблюд? Все, банки - "жирные коты", баста!!!! Я иду снимать СВОИ деньги!
Гость
17 февраля 2025, 17:40
Криптовалюта наше всё
Гость
17 февраля 2025, 17:37
Короче, ну их нафиг, все эти вклады, счета. На карту пару тыр через банкомат закинул, просто чтобы было удобнее в магазине расплачиваться, остальное только налом. Пусть лучше дома, в заначке лежат.
Гость
17 февраля 2025, 17:36
Коммуналку не платишь - заблокируют счет! "клиент не использует карту для операций в пользу юридических лиц, обеспечивающих жизнедеятельность (коммунальные услуги, услуги связи и т. д.)"
Гость
17 февраля 2025, 21:15
у тебя не должно быть больше одной банковской карты, только та, с которой платишь коммуналку разрешена.
Гость
17 февраля 2025, 17:34
В общем понятно. Экономике стараниями великого стратега пушной зверек. Но конечно же, реальное положение дел никто публично не скажет.
И любыми методами будут грабить население. Что для России практика известная и очень постоянная.
Купил доллары до 22 года. С тех пор ездил на них отдыхать в Тай и на Гоа. В поездках докупал доллары на следующие поездки. Сейчас в наличии банковские карты всех стран. От виртуальных карт Турции, до физических Узбекская, Казахская, Киргизкая, Грузинская, Азербайджанская. Осваиваю холодные криптокошельки. Спасибо правительству за вашу чрезмерную заботу и повышенный интерес к хранящимся в кармане рублях.
Гость
17 февраля 2025, 17:40
Не рублям, а ББР (билеты банки россии или признак рубля)
Гость
17 февраля 2025, 18:03
И ты по всем картам в конце года отправляешь отчёт о движении средств или предпочитаешь платить штрафы?
И ты по всем картам в конце года отправляешь отчёт о движении средств или предпочитаешь платить штрафы?
Если на счете сумма до 600000р, то отчет можно не делать по закону.
Гость
17 февраля 2025, 17:30
«частые переводы небольших сумм в регионы, где активны террористические организации, использование анонимных платежных средств (криптовалюты, электронные кошельки), переводы через третьи страны, включенные в серые списки FATF»
То есть любой перевод в дружественную страну или в новые российские регионы чреват блокировкой.
Гость
17 февраля 2025, 17:23
Можно быть уверенными только в одном. Ни один мошенник и коррупционер от этих мер не пострадает, а вот обычный гражданин скорее всего получит новые проблемы. Вообще конечно забавно, они придумали цифровой рубль как бы для ограничения коррупции и выясняется , что он дает кучу возможностей для нечистый на руку и теперь у нас новая борьба и новые бюджеты.....
Читайте между строк - у нас стремительно заканчиваются деньги и мы хотим знать, на каком основании вы получаете и отправляете деньги с карты. Я еще со времен разматывания инфоцыган и "звезд" типа Настеньки Ивлеевой говорил, что цифры будут снижаться обратно пропорционально аппетиту, сначала шел крупняк, со временем пойдут все подряд. И вот время пришло.
Я вам больше скажу. У меня закончились пару вкладов и я решил выйти в кэш от греха подальше. Заказываю инкассацию чтобы не ездить по банкоматам ииии....и мне приходит сообщение от банка - в связи с 115фз объясните происхождение денег до 20 числа и предоставьте список документов. Вы серъезно??? А вас не интересовало это когда я открывал вклады. Теперь начинается квест попробуй забери у банка свои деньги.
Хорошая новость! Нормализация денежного обращения - это первоочередная задача любого Центробанка 👍
Ну а разным махинаторам и жуликам уже стоит бояться.
Гость
17 февраля 2025, 17:34
Разным может и стоит. А вот своим, старым и заслуженным, нет.
Гость
17 февраля 2025, 20:03
Правильно Тролль, за лапшу надо отрабатывать.
Гость
17 февраля 2025, 17:09
Сидит и думает, как сделать жизнь россиянина ещё сложнее!!!
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Достижения
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Достижения
Свой среди своих
Зарегистрироваться на сайте
Достижения
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев
Достижения
Твой первый
Написать первый комментарий
Первая десятка
Написать 10 комментариев
Первая сотка
Написать 100 комментариев