В Новосибирске задержали курьеров «чёрного нала» для украинских колл-центров — ущерб 197 миллионов

Сотрудники ФСБ задержали членов ОПГ, которая контролировала курьеров по перемещению денег, добытых украинскими колл-центрами путём телефонного мошенничества. В преступную группу входили жители Новосибирска, Черепаново, Томска и Алтайского края, сообщили корреспонденту НГС в новосибирском управлении ФСБ.

По версии следствия, восемь сибиряков входили в состав организации наподобие курьерской службы для украинских мошенников, которые обманывали россиян под видом сотрудников Росфинмониторинга, Центрального банка, МВД и ФСБ.

Источник НГС, знакомый с ситуацией сообщил, что в случае, если деньги поступали от жертв телефонных афер лично, то курьеры везли наличные до криптообменных пунктов. Чаще всего члены ОПГ имели дело с безналом: деньги, полученные преступным путём, обналичивали с помощью «дропов», затем зачисляли их на криптокошельки, и потом криптовалюту переводили в пользу украинских колл-центров.

«Члены организованной преступной группы оставляли себе 2% от похищенного. По предварительным оценкам, ущерб от их противоправной деятельности составил свыше 197 млн рублей (39 эпизодов)», — пояснили в ФСБ.

Известно, что задержание восьми подозреваемых проводилось в условиях строжайшей секретности без участия новосибирских полицейских. Кроме местных сотрудников ФСБ в спецоперации участвовали представители Главного управления уголовного розыска МВД РФ и Центра информационной безопасности ФСБ России. Всего в банду входили 19 человек, в том числе из других российских регионов.

В результате в отношении троих жителей Новосибирской области было возбуждено уголовное дело о создании преступной организации (ч.1 ст.210 УК РФ), в отношении остальных — об участии в преступном сообществе (ч.2 ст.210 УК РФ).

«Фигуранты задержаны, решением суда им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, для проведения следственных мероприятий они этапированы в Москву», — сообщили в ФСБ.

Расследование продолжается.

Весной силовики задержали другую группу подозреваемых, которые участвовали в обналичивании украденных денег. По версии следствия, они помогли мошенникам получить деньги, похищенные с помощью фишинговых ссылок.