Восточный эксцесс: китайцы заявили о похищенных инвестициях в сотни тысяч долларов — они завладели полями в Сибири

В Алтайском крае полицейские расследуют уголовное дело о попытке мошенничества с китайскими инвестициями в сельское хозяйство. Обвиняемый — бывший новосибирский олигарх Игорь Кузнецов. Его отношения с партнёрами из Поднебесной зарождались как перспективное взаимовыгодное сотрудничество, сулящее многомиллионную прибыль, но реализация амбициозного проекта споткнулась о финансовые трудности и закончилась взаимными претензиями и уголовным делом. Как в запутанной истории переплелись китайские юани, алтайская земля, российское правосудие и особенности восточного менталитета, выяснил криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.

О расколе в отношениях между сибирскими и китайскими предпринимателями в 2022 году громко заявили представители «Пекинской электротехнической компании Чжун Нэн Да». Они направили послу КНР в России объёмное обращение (имеется в распоряжении редакции), в котором попросили помочь привлечь к ответственности бывших партнёров, оказавшихся, по их словам, мошенниками.

Речь шла о совместном предприятии по выращиванию сельхозкультур и перспективном строительстве на деньги китайских инвесторов маслоэкстракционного завода в Алтайском крае. В обращении прозвучали серьёзные обвинения в адрес российских бизнесменов. В частности, в том, что они якобы похитили деньги партнёров из Поднебесной: не отчитались о потраченных инвестициях, а попросту присвоили себе почти 600 тысяч долларов и 110 миллионов рублей — в том числе, средства крупной государственной корпорации, которая инвестировала средства в российский бизнес через компанию «Чжун Нэн Да».

Более того, россияне, по словам китайской стороны, использовали технику совместной компании на своих личных предприятиях, а саму организацию вогнали в долги через мнимые займы.

— Основывая свою деятельность на доверии к российским партнёрам и государству, наша компания потеряла большое количество вложенных средств и любую надежду на справедливость в РФ, — говорится в обращении.

Бенефициаром описанной аферы китайские предприниматели назвали известного новосибирского предпринимателя Игоря Кузнецова.

Громкое обращение не осталось без внимания посла, который попросил разобраться в ситуации полномочного представителя Президента РФ в Сибирской федеральном округе и губернатора Алтайского края.

Информацию ожидаемо спустили правоохранителям, которые несколько месяцев не могли определиться, кому нужно разбираться в зарождающемся международном скандале: новосибирским полицейским (учитывая расположение офисов российской и китайской сторон) или алтайским (по месту ведения бизнеса). В итоге проверкой занялась специально созданная следственная группа Главного следственного управления ГУ МВД по Алтайскому краю. Было возбуждено уголовное дело, но чтобы предъявить Игорю Кузнецову обвинение, следователям понадобилось больше года.

В постановлении о привлечении Игоря Кузнецова в качестве обвиняемого от 30 января 2025 года (имеется в распоряжении редакции) подробно описана схема, с помощью которой, по версии следователей, предприниматель собирался обогатиться за счёт китайских партнёров.

Бизнесмену ставят в вину руководство компанией «Евро-Азия Инвест» — оператором сельскохозяйственного проекта в Алтайском крае, в который изначально планировалось вложить более 350 миллионов юаней, что эквивалентно 3 миллиардам рублей.

— В конце 2016 года — начале 2017 года у Кузнецова И.Б. возник преступный умысел, направленный на хищение в особо крупном размере с использованием служебного положения вопреки интересам ООО «Евро-Азия Инвест», — говорится в постановлении.

Схема, по версии силовиков, заключалась в следующем. Игорь Кузнецов уступил инвесторам 40 % своей компании под предлогом соблюдения российского законодательства, согласно которому доля иностранцев в организациях, владеющих сельхозземлями, не должна превышать 50 %.

Затем «Евро-Азия Инвест» приобрела земельные участки в Шипуновском районе Алтайского края, после чего китайцы получили ещё 35 % компании. Оставшиеся 25% были переписаны на супругу предпринимателя Наталью, а сам он сохранил за собой пост генерального директора.

Впоследствии чета Кузнецовых якобы вогнала компанию в несуществующие долги: по версии следователей, фиктивный займ в 3,5 миллиона рублей под проценты был оформлен на жену бизнесмена. Тогда же супруги предложили китайским партнерам выкупить оставшуюся долю в компании «Евро-Азия Инвест» за 10 миллионов рублей, с учетом суммы долга.

Иностранцы приняли предложение, но с условием отсрочки платежа. Кузнецовы, в свою очередь, потребовали залог: дорогостоящий участок земли, стоимость которого была занижена до размеров задолженности и процентов по ней. Согласно материалам дела, размер «мнимого» долга после перерасчёта «причитающихся по нему процентов» вырос.

Затем Наталья Кузнецова уступила право требования долга подконтрольной сельскохозяйственной компании, представители которой, имея на руках необходимые документы, отправились в суд.

Суд постановил выставить залоговый земельный участок на аукцион с начальной стоимостью почти 18 миллионов рублей. Торги не состоялись из-за возбужденного против Игоря Кузнецова уголовного дела, а на участок был наложен арест.

— В случае реализации совместного преступного умысла до конца Кузнецов И.Б. и Кузнецова Н.В. похитили бы денежные средства ООО «Евро-Азия Инвест» в сумме не менее 7,3 миллиона рублей, что является особо крупным размером, — отмечено в постановлении.

Дело расследуют по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ — покушение на мошенничество. В материалах ничего не сказано о заявленных ранее многомиллионных растратах. Игорь Кузнецов вину не признаёт.

Обвинённый предприниматель рассказал полицейским (копия протокола допроса имеется в распоряжении редакции), что уже много лет занимается привлечением китайских инвестиций в российский бизнес. В середине 2000-х в Пекине он познакомился с переводчицей по имени Ли Нань, которая регулярно участвовала в переговорах правительственных делегаций. По словам Кузнецова, он сотрудничал с госпожой Нань, а та в свою очередь познакомилась через него «со многими влиятельными людьми».

Через некоторое время несколько китайских предпринимателей заявили российскому бизнесмену, что переводчица будет представлять их интересы при ведении бизнеса в России. Речь шла о крупных инвестициях в энергетику, сельское хозяйство, строительство и т. д.

Сегодня Ли Нань представляет в России интересы «Пекинской электротехнической компании Чжун Нэн Да», которая активно занимается сельским хозяйством в Пензенской области, полностью контролируя также «Шемышейский производственный комбинат».

В 2017 году акционеры компании решили расшириться на Алтайский край и Новосибирскую область — выкупить 50 тысяч гектар для выращивания пшеницы, подсолнечника и картофеля. Тогда-то и пригодилось знакомство с Игорем Кузнецовым. Предприниматель согласился на совместный проект с условием, что операционные обязанности возьмёт на себя его компания — «Евро-Азия Инвест».

В Алтайском крае решено было приобрести разоряющееся ООО «Шипуново» и на его базе начать реализовывать амбициозные планы. Но у китайских инвесторов начались проблемы с деньгами: они не смогли оплатить кредиторскую задолженность «Шипуново», не рассчитались за приобретенные земельные участки и отказались от многих означенных ранее инвестиций.

— Китайцы, в том числе Ли Нань, говорили, что возникли проблемы с финансированием, — говорится в протоколе от имени Игоря Кузнецова.

Чтобы работа «Шипуново» не встала, предприниматель занял у своей супруги 3,5 миллиона рублей на текущие расходы: завершение уборочной кампании, запчасти для техники и т. д.

— В июне 2018 года в Пекине был составлен протокол встречи с акционерами. Инвесторами был высоко оценен мой вклад в реализацию бизнес-плана, а также отражено, что китайские инвесторы не перечислили деньги по договору купли-продажи «Шипуново», и не произведена оплата за приобретенную землю, — отметил бизнесмен.

Сделку по продаже 25 % компании-оператора (с включением долга по займам и залога в виде земли) одобрил, в том числе, мажоритарный акционер «Пекинской электротехнической компании Чжун Нэн Да» господин Хо Юй, подчеркнул Игорь Кузнецов. В подтверждение своих слов предприниматель продемонстрировал следователям подписи китайских инвесторов в протоколах совещаний.

В распоряжении редакции НГС есть протокол очной ставки между Игорем Кузнецовым и Ли Нань в июне 2024 года. Именно с обращения Ли Нань к послу КНР начался громкий скандал. В документе снова нет ни слова о многомиллионных хищениях — стороны обсуждали лишь займы от супруги российского предпринимателя.

Ли Нань также призналась, что 10 миллионов рублей за выход Кузнецовых из «Евро-Азии Инвест» на тот момент так и не были выплачены. Кроме того, китайскими инвесторами не были оплачены привлеченные со стороны средства, которые пошли на приобретение «Шипуново» и нескольких участков земли.

Ситуацию для правоохранителей мог бы прояснить мажоритарный акционер компании-инвестора «Чжун Нэн Да» господин Хо Юй, но сегодня предприниматель находится в китайской тюрьме. Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что бизнесмен, по версии правоохранителей, оказался замешан в коррупционном скандале с чрезмерной наценкой на поставки по госзаказу. По китайским законам Хо Юю теперь грозит срок вплоть до 15 лет лишения свободы.

Проблемы, но уже с российским законодательством, также возникли у еще одного акционера, а по совместительству брата Хо Юя — совладельца «Шемышейского комбината» Лю Гоцяна. Выяснилось, что у предпринимателя закончился вид на жительство в России, но по каким-то причинам он не обращается в китайское посольство. Есть версия, что у китайских силовиков есть вопросы и к нему.

Положение переводчицы Ли Нань, которая после ареста Хо Юя приняла на себя контроль за китайскими финансами на российской земле и управление «Евро-Азией Инвест», тоже вызывает сомнение у следователей. Выяснилось, что находиться на территории РФ женщина может в качестве инженера — наладчика оборудования (что она сама подтвердила на очной ставке), а не руководителя юридического лица.

Новосибирский адвокат Светлана Самохвалова по просьбе корреспондента НГС проанализировала вышеописанную ситуацию и отметила, что арестованный участок сельскохозяйственной земли в Алтайском крае сегодня находится в полном распоряжении китайских предпринимателей: земля в собственности у «Евро-Азии Инвест», которой руководит госпожа Ли Нань, а владеет «Шемышейски комбинат». Комбинат в свою очередь на 80% принадлежит китайской компании «Чжун Нэн Да» и на 20% — господину Лю Гоцяну.

— Владея земельным участком сельскохозяйственного назначения, «Евро-Азия Инвест» нарушает законы Российской федерации. В соответствии со ст.3 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 %, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды, — подчеркнула Светлана Самохвалова.

Расследование уголовного дела продолжается.

О том, как разбогател, а потом практически всё потерял, Игорь Кузнецов подробно рассказывал в интервью корреспонденту НГС в июне 2022 года.